北大荒集团第一届董事会第一次会议召开

北大荒集团第一届董事会第一次会议召开

王守聪主持会议并讲话

3月26日上午，北大荒集团第一届董事会第一次会议召开。北大荒农垦集团党委书记、董事长王守聪主持会议并讲话。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记对垦区两次“特指性”重要讲话重要指示精神，在财政部、农业农村部和省委省政府的坚强领导下，按照集团第一次党员代表大会的决策部署和具体工作安排，以一往无前的奋斗姿态和精神状态，坚韧不拔、坚持不懈、坚定不移地抓班子、带队伍，抓基层、打基础，抓创新、增效益，为实现“三大一航母”宏伟目标接续奋斗。

北大荒农垦集团党委副书记、副董事长、总经理杨宝龙，党委副书记、工会主席、职工董事楼中梁，外部董事李君、陈清清、康海民出席会议。

会议宣读了第一届董事会成员任职文件，审议通过了《北大荒农垦集团有限公司董事会议事规则（试行）》《北大荒农垦集团有限公司总经理办公会议事规则（试行）》《北大荒农垦集团有限公司董事会专门委员会议事规则（试行）》《北大荒农垦集团有限公司关于董事会各专门委员会成员组成的议案》，确定了第一届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和风险管理委员会成员。

会议指出，北大荒农垦集团董事会的成立是深入贯彻落实党中央国务院部署、深化国企改革，进一步落实落靠“三大一航母”发展战略的重要举措，是完善企业法人治理结构，加快推进现代企业制度建设的重要一步。要着力厘清权责关系，把在公司治理中加强党的领导作为重大任务，充分发挥党委把方向、管大局、促落实的领导作用，把党的领导融入公司治理各个环节，促进党的领导与公司治理有机统一。要建立党委对重大经营管理事项前置把关的制度机制和事项清单，董事会要在党委前置研究的基础上，重点从战略方向、行业责任担当、企业实力提升、产业资源配置、风险与收益平衡等方面进行审议，以确保“党委把方向”真正掌得了舵、“董事会做决策”真正拍得了板。

会议强调，要着力把握功能定位，更好发挥董事会经营决策的主体作用，注重从战略层面谋划和解决集团以企业化实现高质量发展的问题，牢牢把控集团的主责主业和国家层面的使命担当，领会精神明方位、对标一流找差距、凝聚智慧定战略。要勇于担当敢于决策，加快实施创新驱动发展战略，有效发挥董事会科学决策、民主决策、依法决策的作用，不断健全完善集团市场化经营机制。要加快推进专门委员会成立工作，完善企业风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，有效识别研判并推动防范化解重大风险。

会议强调，要按照国企改革三年行动要求，着力促进董事会高质量运行，推动集团进一步转变管理体制和经营机制，提高改革整体功能和综合效应。要继续建立和完善集团各级董事会工作机制，努力构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，以治理能力的提升促进党组织的领导核心和政治核心作用、董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用得到有效发挥。同时，要着力强化董事会监督职责，突出对企业经理层执行董事会决议等重点领域的监督，并着力推进集团所属企业的董事会建设，加快董事会制度的有效覆盖。

会议强调，要深刻把握新形势新要求，始终坚持党管干部原则，全力打造一支政治素质好、专业能力强、履职动力足的董事队伍。要积极创造条件，使外部董事尽快全面了解和掌握集团及所属单位情况，充分发挥外部董事经验丰富、专业性强的优势，为集团改革发展提供宝贵意见。要始终把集团的发展放在首位，自觉把党委会、董事会各项决策要求付诸行动，将谋发展、抓发展、促发展作为董事会工作的主旋律，不断提高驾驭科学发展的领导能力和决策水平。

会议以视频会议形式召开。集团党委工作部、办公室负责同志列席会议。